据泰媒报道，10月13日，泰国国家警察总署反网络诈骗中心公布一起重大跨国网络诈骗及洗钱案件的侦破成果。泰国中央调查局经过长达5个多月的深入调查，在全国11个府的27处目标地点同步展开搜查及抓捕行动，成功逮捕39名嫌疑人，其中包括30名泰国籍、8名中国籍及1名缅甸籍人员，并查扣总价值超过5亿泰铢的房产、豪车、现金、数字资产及奢侈品等财物。

警方调查发现，该犯罪网络不仅涉及虚假股票投资诈骗，还通过企业银行账户、地下换汇渠道、加密货币及房地产交易进行多层洗钱，部分资金与柬埔寨波贝地区的诈骗集团存在关联。值得关注的是，涉案犯罪网络中有9名外国籍相关人员持有泰国精英签证，引发警方对跨国犯罪集团利用长期居留便利开展非法活动的关注。

据泰国警方通报，此次行动由国家警察总署副署长兼反网络诈骗中心负责人伊提蓬警上将及国家警察总署署长助理兼中心副主任吉拉蓬警中将统筹指挥，中央调查局及其下属犯罪打击局负责具体侦办。警方在曼谷、清迈、清莱、北榄、北标、信武里、佛统、春武里、加拉信、陶公及拉廊等11个府展开联合行动，搜查范围涉及27处地点。

案件最初源于泰国反网络诈骗中心对持有精英长期居留签证的外国人开展的一项专项风险排查。警方将相关签证持有者名单与泰国在线报案系统中的诈骗案件数据进行交叉比对，试图识别利用长期居留资格在泰国从事诈骗或洗钱活动的跨国犯罪人员。排查过程中，警方发现一名持有该签证的中国籍人士，其银行账户曾接收来自涉嫌诈骗团伙相关账户的资金，而这些账户此前已收到受害者转入的款项。警方随即指派犯罪打击局第五调查单位深入追查，逐步揭开一个涉及虚假股票投资、企业账户转账、数字货币洗钱及高价值房地产交易的跨国犯罪网络。

调查显示，该案涉及的两名受害者最初通过脸书平台公开发布的股票投资广告接触诈骗团伙。广告以高额回报为诱饵，宣传所谓的股票大宗交易投资机会。受害者点击广告链接后，被引导添加一名LINE昵称为“Admin Kan”的女性账号，对方自称专业投资顾问，通过持续交流获取受害者信任，并诱导其在“eto-th.com”网站注册投资账户，同时下载名为“ETO TH”的投资应用程序。该平台能够显示股票交易分析、账户余额及投资收益等信息，使受害者误以为自己正在通过正规系统进行股票交易。为进一步增强可信度，诈骗团伙还安排受害者通过Zoom参加线上股票投资课程，由一名自称“Toy老师”的男性投资专家讲授交易技巧，但对方始终没有开启摄像头，仅通过语音进行讲解。此外，团伙还安排其他人员假扮共同投资的伙伴，通过LINE与受害者交流所谓的投资经验，制造多人参与、持续获利的假象。在多重诱导下，两名受害者逐渐相信该投资项目，并按照诈骗团伙的指示，先后向13个不同的企业银行账户转入资金，用于购买所谓的股票投资产品。

经过一段时间的“交易”后，平台显示受害者已经获得可观收益，账户中也出现了可以提取的余额。然而，当受害者申请提现时，诈骗团伙却以必须先支付投资分析团队服务费为由，要求其继续转账。受害者按照要求支付相关费用后，依然无法成功提现，反而不断收到新的付款要求，最终才意识到自己遭遇诈骗。警方确认，两名受害者在该案中的损失合计达2651万泰铢。

随着调查深入，警方发现，这起投资诈骗案背后存在一个组织严密、分工明确的跨国洗钱网络。犯罪团伙利用多个企业银行账户接收诈骗资金，再通过不同方式层层转移，以掩盖非法资金来源。其中包括将资金转入下一层银行账户后，通过银行柜台或ATM提取现金；利用地下换汇及跨境资金结算网络，将泰铢兑换为其他货币；以及通过包括2C2P在内的线上支付服务渠道，以支付商品或服务费用的形式转移资金，并将其转换为其他形式的利益。

警方指出，该案最关键的洗钱方式，是将诈骗所得转换为USDT稳定币，再通过多个数字钱包进行层层转移。犯罪团伙通过数字资产服务商，或直接向持有USDT的第三方购买数字货币，将原本存放在企业银行账户中的资金转换为加密资产，随后转入专门从事加密货币洗钱的犯罪组织。为隐藏真实资金流向，团伙大量使用非托管数字钱包，通过多个钱包地址及多层交易反复转移数字资产，增加警方追踪资金来源及最终受益人的难度。经过超过5个月的资金流向分析，警方最终发现，这些数字资产与一个规模庞大的外国籍犯罪网络存在关联，其中有9名相关人员持有精英长期居留签证。

随着调查范围扩大，警方逐步掌握犯罪团伙的组织架构及主要成员身份，并向刑事法院申请逮捕令。法院最终批准对71名涉嫌参与诈骗及洗钱的人员发出逮捕令，其中包括泰国籍41人、中国籍21人、缅甸籍3人、老挝籍5人及瓦努阿图籍1人。

在此次全国同步行动中，警方成功逮捕39名嫌疑人，分别为泰国籍30人、中国籍8人及缅甸籍1人。其余32名被通缉人员中，22人目前在国外潜逃，6人因其他案件已被关押在监狱，另有4人仍在泰国境内潜逃，警方正持续展开追捕。相关人员涉嫌共同诈骗公众、冒充他人实施诈骗、共同向计算机系统输入可能损害公众利益的虚假信息、合谋实施洗钱犯罪及共同洗钱等罪名。

值得注意的是，部分中国籍嫌疑人在被捕后供认，自己负责为位于柬埔寨波贝的诈骗中心高层进行洗钱。根据相关供述，该诈骗中心的幕后负责人之一具有合伙人级别的身份，而这些嫌疑人的主要任务就是协助犯罪集团转移和清洗非法所得。

警方进一步调查发现，负责管理诈骗资金的犯罪团伙主要将资金分为三个用途：

1、部分资金被用于维持诈骗集团的日常运作，包括向正在受骗的投资者支付少量所谓的投资收益，让受害者误以为投资真实可靠，并在建立信任后诱导其投入更大金额；

2、部分资金被提取为现金，再由犯罪网络成员按照指示送往不同地点，交给实际受益人，以减少银行转账记录留下的线索；

3、犯罪团伙将部分诈骗所得直接用于购买或长期租赁高档房地产，通过房产交易将非法资金转换为表面合法的资产。

警方调查发现，犯罪团伙曾将资金直接支付给房地产开发或经营公司，用于购买房产或签订长达30年的长期租赁合同。在这一过程中，房产的实际所有人、占有人或使用人并不一定直接参与付款，而是由洗钱网络中的资金管理人员直接向房地产公司支付相关款项，使实际受益人与非法资金来源之间缺乏直接的银行交易记录，从而增加调查难度。警方根据资金流向，锁定了8处与相关交易有关的房地产，其中6处位于曼谷，另外2处位于北榄府，并对相关豪宅展开搜查，进一步掌握房产实际使用人、受益人及其他相关人员的线索。

在此次行动中，警方查扣了大量涉嫌与犯罪有关的财物，总价值超过5亿泰铢。其中，8处与犯罪资金流向有关的房地产涉及金额超过3.3亿泰铢；另查扣4份房地产产权文件，包括北榄府一块土地的地契，以及曼谷拉玛九地区一处公寓项目25层的3套公寓产权文件，相关资产价值超过9000万泰铢。此外，警方在进一步调查中还发现位于曼谷Krungthep Kreetha地区的两栋豪华住宅，价值合计超过6000万泰铢，并将其列入调查及查扣范围。

除房地产外，警方还查扣了10辆高档汽车，包括保时捷卡宴、雷克萨斯LM300h、丰田Alphard、特斯拉Model Y、极氪ZEEKR 009及奔驰C300e等车型。现金方面，警方查获泰铢现金约355.32万泰铢，以及越南盾、人民币、港元、菲律宾比索和马来西亚林吉特等5种外币，折合约64.95万泰铢，现金及外币合计约420.27万泰铢。数字资产方面，警方从嫌疑人的数字钱包中查获约2.5万枚USDT稳定币，估值约83.89万泰铢。

与此同时，警方还查扣了87件贵重物品，包括黄金及珠宝首饰、名贵手表、爱马仕、香奈儿、LV等品牌手袋、名牌腰带及其他奢侈品，以及24件包括iPhone、iPad、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑在内的电子设备。

除上述资产外，此次行动还收缴了32类、合计155件涉案物品，包括30部手机、4台平板电脑、8台笔记本电脑、2台台式电脑、1个硬件数字钱包、28本银行存折、10张借记卡或ATM卡，以及4件数据存储设备等。警方表示，这些物品中包含涉嫌用于转移犯罪资金的非托管数字钱包，以及与诈骗资金流向有关的银行账户资料，将成为后续调查和司法程序的重要证据。

警方表示，在搜查相关豪宅的过程中，调查人员还发现了能够进一步确认房产实际受益人、使用人及其他相关人员身份的证据。结合部分被捕嫌疑人的供述，警方认为目前已经掌握更多犯罪网络成员的相关线索，并计划进一步申请逮捕令，扩大调查范围，追查犯罪所得的最终流向及幕后实际受益人。

泰国警方指出，此案不仅涉及传统的网络投资诈骗，还反映出跨国诈骗集团通过数字资产、企业账户及高价值房地产进行资金转移和洗钱的复杂运作模式。尤其是9名相关人员持有精英签证，以及部分中国籍嫌疑人供认与柬埔寨波贝诈骗中心存在洗钱联系，使案件涉及的跨境犯罪网络及长期居留制度监管问题受到关注。

警方强调，未来将继续加强对可疑外国长期居留人员及异常资金流向的风险排查，防止跨国诈骗集团利用泰国作为资金中转、洗钱及资产持有地点。目前，警方仍在追捕其余在逃嫌疑人，并根据已掌握的证据进一步扩大调查范围，以彻底瓦解相关跨国犯罪网络。