7月22日，泰国中央调查局(CIB)经济犯罪打击部门召开新闻发布会，宣布成功侦破一起利用“挂名股东(Nominee)”方式规避法律限制、非法控制泰国房地产的案件。

据警方通报，该犯罪团伙涉嫌通过注册空壳公司，并安排泰国籍人员作为名义股东和董事，帮助中国籍人士实际控制泰国高档住宅资产。警方随后展开行动，对20个目标地点进行搜查，并重点检查了曼谷帕塔纳干路(Pattanakarn)以及曼谷体育大道(Krungthep Kreetha)周边多个高端住宅项目。

调查显示，该案件最初源于泰国商业发展厅(DBD)提供的相关线索，以及当地居民反映部分高档住宅区存在大量外国人士集中入住等情况。警方经过调查发现，有人涉嫌通过设立公司架构，绕过泰国法律对于外国人持有土地和房地产的限制。

警方指出，涉案公司名义上的股东及董事为泰国籍女子皮亚努(Piyanuch)及其母亲萨空(Sakorn)，但实际控制人被认定为一名中国籍男子邓豪(Hao Deng，音译)。调查人员认为，两名泰国籍人员主要负责提供身份信息，用于注册公司和持有资产，真正的资金来源和决策权则由幕后中国籍人员掌握。

根据目前掌握的调查结果，该团伙共注册成立33家公司，并通过这些公司持有33栋高档住宅，涉案房地产总价值约12.75亿泰铢(约合人民币2.8亿元)。

警方在搜查行动中查获大量涉案证据，包括：

土地所有权证(地契)3份;

房屋买卖合同及产权文件30套;

不同国家护照15本;

电子设备13件;

疑似泰铢及外币现金约140万泰铢;

公司注册及财务资料24套;

公司印章6枚。

警方调查发现，该团伙主要通过三种方式操作：

第一，利用挂名公司提前购买住宅，在找到中国买家后，再通过调整公司股权结构，使房产实际由中国人士控制;

第二，通过变更公司股东，将旗下住宅资产转移至中国买家名下;

第三，由挂名公司批量购买住宅，再通过中国人经营的中介渠道进行出租或出售。

此外，警方还发现30份已经提前签署的空白股权转让文件，文件上已有皮亚努及萨空签名，可按照幕后人员要求随时更换公司股东。这一证据进一步显示，两名泰籍人员可能仅作为名义股东参与公司注册，而实际控制权掌握在幕后人员手中。

泰国经济犯罪打击部门表示，目前已依据《1999年外国人经营商业法》相关规定，对涉案人员展开刑事调查，涉及利用泰国人作为挂名股东、规避外国投资限制等违法行为，同时案件也涉及《土地法》相关规定。

下一步，警方将把调查结果移交泰国土地厅依法处理涉案土地及房产，并继续追查其他可能参与其中的泰国籍及外国籍人员，依法追究相关责任。泰国警方强调，将持续加强对外国资本违规利用泰籍人员持有资产行为的调查力度，维护泰国房地产市场秩序及法律规定。