5月31日，据泰媒报道，近日，泰国警方接到线上举报称，诈骗团伙使用虚假个人资料在各类社交平台蒙骗受害人投资加密货币。目前巴蜀府Bang Saphan警局等多个警局接到报案，诈骗金额超3500万泰铢。

泰国国家警察总署署长丹荣萨警上将下令泰国反洗钱办公室、科技犯罪调查局、特别行动突击队办公室及移民局联合进行“别信任何人：虚拟货币悬案”（Trust No One）行动，对Phatthanakan地区一处豪宅区的6个目标房屋进行搜查。

该豪宅区为两层楼的独栋别墅，面积超150平方米，一栋房子价值3500-6000万泰铢。根据法院5月26日发布的逮捕令，泰国警方以共同诈骗罪和共同洗钱罪逮捕了中国籍犯罪嫌疑人苏某（31岁）、叶某（25岁），并缴获涉案财物150万泰铢现金、房产地契超6000万泰铢、在素坤逸区的4套价值1.28亿泰铢的公寓、暴力熊14只、iPhone手机6部、10辆豪华车、证据文件、iPad、MacBook电脑和名牌包。此外，泰国警方还对该豪宅区的其他16个房屋进行了搜查。

丹荣萨警上将表示，该起案件中涉及超过2万多名受害者，损失超过100亿泰铢。犯罪嫌疑人欺骗受害者购买数字货币，但当要给投资者回馈时，他们却声称账户被冻结了，需要投入更多资金，这样他们才能取出钱款，有些案件损失金额超过1800万泰铢。

据调查，这两名中国罪犯的窝点主要在邻国，以泰国作为犯罪地点，嫌疑人将资金转移到不同的账户，且主要是转移到邻国的一个账户上。该案件中，还发现有美国和英国的受害者。