3月25日泰媒消息，曼谷通罗警方于昨日接到某商场内银行职员报案，称有柬埔寨男子表示存折丢失需要办新，但却使用假文件还欲取出1.7亿泰铢巨款，遂前往调查。

警方发现，该名男子于2月17日从柬埔寨进入泰国沙缴府阿兰县，但是盖章为假，遂进行严格审问。男子承认自己证件为造假，是有人给自己的，让自己进入泰国前来银行办理存折并将1.7亿泰铢款项取出转移。

随后，泰国国家警察总署副署长素拉切警上将表示，此事发生于曼谷Emqurtier商场的开泰银行支行，当时共有4名泰国人、1名柬埔寨人来到银行，声称是某账户的主人但是存折遗失，并用该柬埔寨男子带来的证件申请新的存折以及取出款项。但是银行职员发现，该柬埔寨男子的脸部与银行账户主人的面部并非同一个人，随后报警处理。

调查后得知，该团伙曾经几次试图要从账户中取走款项，但都因为无法提交银行需要的文件而不成功。该账户里的金额高达1.76亿泰铢，自2018年起便陆续有款项汇进来，单笔汇款额便达数百万。初步推测这些金额为电信诈骗团伙汇入，接下来将进一步调查。目前将以“外籍人士未经许可非法入境”的罪名指控柬籍男子。

素拉切表示，推测该账户巨额钱款为中国电信诈骗团伙的赃款陆续汇集而成，并造假文件让柬埔寨人士取出。但是这中间一定少不了泰国同伙的配合，所以将继续调查以顺藤摸瓜逮捕相关泰国人，这些人中有“大人物”，一旦发现将依法严惩。
（编译 仲泰；来源 泰国移民局、MATICHON）