网络诈骗打击中心(ACSC / 泰国国家警察总署)在警察总副总长兼中心主任伊提蓬(Pol. Gen. Itthipol Achariyapradit)及警察总署助理总长兼副主任吉拉帕(Pol. Lt. Gen. Jirabhop Bhuridej)的领导下，指派中央调查局(CIB)下属罪案打击分局(BIB)第1至第6科的搜查与逮捕行动组展开行动。

行动共抓获39名嫌疑人，具体包括：

泰国籍嫌疑人：30名

中国籍嫌疑人：8名

缅甸籍嫌疑人：1名

上述嫌疑人均为刑事法院批准的逮捕令对象，涉嫌罪名为：“共同诈骗公众、冒充他人共同诈骗、共同将虚假计算机数据输入计算机系统且足以对公众造成损害、两人或以上共谋实施洗钱犯罪及共同洗钱罪”。

查获涉案赃物

手机：30部

平板电脑/iPad：4台

笔记本电脑：8台

台式电脑：2台

硬件钱包(Hardware wallet)：1个

银行存折：28本

借记卡/ATM卡：10张

存储设备：4个

以及其他各类证物，共计32项、155件。

查扣涉嫌洗钱的违纪资产(依据反洗钱法)

不动产：8栋。资金流向显示由负责洗钱管理的嫌疑人团伙转账用于购买房屋或长期租赁(据反洗钱办公室报告)，价值超3.3亿泰铢。

产权证明4项：北榄府土地契约1块，以及位于曼谷拍喃九(Rama 9)区域某公寓25层的房屋所有权证3套，价值超900万泰铢。

根据进一步调查新增的2处不动产：位于曼谷Krungthep Kreetha区域的2栋豪华别墅，价值超600万泰铢。

豪车10辆：包括 Porsche Cayenne、Lexus LM300h、Toyota Alphard、Tesla Model Y、ZEEKR 009、Mercedes-Benz C300e 等。

现金及外币：共计约 4,202,700泰铢(其中泰铢约3,553,235泰铢，另有5种外币：越南盾、人民币、港币、菲律宾比索和马来西亚林吉特，折合泰铢约649,465泰铢)。

数字资产：从嫌疑人数字钱包中查获 USDT 24,960枚，价值约 838,885.60泰铢。

贵重物品87件：黄金首饰、珠宝、名表、名牌包(Hermes、Chanel、Louis Vuitton)、名牌皮带及其他贵重物品。

电子设备24件：iPhone手机、iPad、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑。

查扣资产总价值超过 5 亿泰铢。

搜查与抓捕地点

开展了覆盖全国11个府共27个目标点的突击搜查行动，包括：曼谷、清迈、清莱、北榄府、沙拉武里、信武里、佛统、春武里、加拉信、那拉提瓦和拉廊。

案件侦破背景

网络诈骗打击中心(ACSC)通过将持有泰国尊荣卡(Thailand Privilege)签证的外国人员名单，与泰国在线报案系统(TPO)的报案数据进行交叉比对。这是ACSC的主动防御措施之一，旨在筛查和防止跨国犯罪集团或诈骗团伙伪装潜入并利用泰国长居福利。

经排查发现，一名持有该签证的外国人(中国籍)其银行账户曾接收过此前受害人转入的犯罪分子银行账户资金。因此，打击中心指派罪案打击分局第5科深入侦查，对相关犯罪团伙依法追究法律责任。

诈骗手法剖析

本案中，犯罪分子通过计算机网络诱骗受害者参与“大宗交易”(Block Trade)炒股，并谎称可获得高额回报。受害者在公开的Facebook帖子上看到炒股广告后点击链接，系统将其引导添加名为“管理员坎”(แอดมินกานต์)的女性Line账号。对方自称是投资顾问，提供咨询并诱导受害者通过网站平台 “eto-th.com” 注册开户，并下载可在常规渠道获取的在线应用程序 “ETO TH”，用于分析炒股行情及查看虚拟资金和收益。

犯罪分子还发送链接邀请受害者通过 Zoom 应用程序听取炒股讲座，由一名自称是炒股专家的男性“托伊老师”(仅有声音未开摄像头)授课以增强可信度。此外，还有同伙假扮为“炒股搭档”通过Line与受害者互动(从未谋面)，以此诱导受害者持续投入资金购买股票。

受害者信以为真后，按照管理员及团伙成员的指示，将资金转入团伙的多个法人银行账户(共计13个账户)。持续转账一段时间并根据平台显示获得投资利润及可提现金额后，受害者试图提现，却被告知必须先向分析团队转交手续费方可提现。受害者遂继续转账，但最终仍无法提现，且被不断催促继续汇款。两名受害者最终意识到被诈骗团伙欺骗，总计损失金额达 26,511,804.66 泰铢。

洗钱网络运作模式

经调查嫌疑人账户发现，其使用多个法人银行账户接收受害者资金。犯罪分子的洗钱手段包括通过多种方式转移和掩盖资金流向：

将资金层层转入下线账户，通过分行柜台或ATM机提取现金;

通过地下钱庄(โพยก๊วน)将资金兑换为其他货币;

通过线上支付网关(如 2c2p Thailand)购买在线商品或服务，将资金转换为其他形式的利益;

本案中最关键的手段：通过服务提供商以及从拥有USDT的第三方处购买，将团伙法人银行账户中的资金转化为 USDT加密货币。

随后，犯罪分子将这些加密货币转入通过加密货币系统运作的洗钱组织。该组织使用无托管钱包(Non-Custodial Wallet)作为掩盖和销毁资金流向的工具。经过长达5个多月的深入追踪，警方发现资金链条盘根错节，并最终流入一个大型外国犯罪网络。经查，该网络中共有9人持有泰国尊荣卡签证。

警方搜集证据后，向刑事法院申请对涉案网络中的71名相关人员发出逮捕令(包括泰国籍41人、中国籍21人、缅甸籍3人、老挝籍5人及瓦努阿图籍1人)，刑事法院已全部批准。

随后，警方开展行动对重点目标实施突击抓捕，成功抓获39名嫌疑人;其余嫌疑人中，22人潜逃国外，6人因其他案件在押服刑，4人在泰国境内在逃，目前正全力追捕。警方查获了大量物证，包括用于洗钱的无托管数字钱包、涉案银行账户等。在抓捕过程中，部分中国籍嫌疑人供认，他们的职责是为位于柬埔寨波贝(Poipet)诈骗园区高层股东级别的头目洗钱。

赃款分配方式

经警方调查，负责本案洗钱管理的犯罪团伙将涉案非法资金分为3部分使用：

第一部分：用作维持诈骗集团业务的运营开支。具体表现为转账给其他正在被诱导投资的受害者。这是诈骗网络惯用的基础“放长线钓大鱼”诈骗技巧，让受害者起初误以为按照指示操作确实可以提现，起初会返还少量资金。当受害者深信不疑并投入巨资时，便会血本无归。

第二部分：提取现金，由团伙成员在各地指定地点交付给受益人。

第三部分：向房地产公司转账支付房产购买或长期租赁(30年)费用，将非法所得转化为看似合法的资产。实际拥有、占有和使用这些房产的人与资金流向并无表面关联，洗钱管理团伙直接向房产公司转账。经排查发现共有8栋房屋涉及此情况，警方遂突击搜查了曼谷的6处豪宅和北榄府的2处豪宅。

搜查中查获的大量物证指向了受益人、实际占有并使用这些房屋的人以及其他相关涉案人员。警方依法扣押了多项涉嫌洗钱的资产以作进一步调查。凭借搜查获得的物证以及落网嫌疑人的供词，警方拥有了充分证据，将继续对更多涉案人员进行追捕并彻底铲除这些犯罪网络。

目前，落网嫌疑人已接受初步审讯，部分嫌疑人对罪行供认不讳。