“有组织犯罪和腐败报告项目”（OCCRP）发布图片。

（金边讯）“有组织犯罪和腐败报告项目”（OCCRP）调查指出，利鑫集团（Lixin Group）被指控涉及非法网络赌博、人口贩运和电诈活动。

根据题为《柬埔寨主要房地产集团与诈骗和赌博有关连》（Major Cambodia-based Real Estate Conglomerate Linked to Scam & Gambling Operations）的调查报道，披露了该集团旗下的部分地产项目如何被犯罪团伙利用，成为大规模网络诈骗和非法赌博活动的“避风港”。

OCCRP称，联合国毒品和犯罪办公室（UNODC）于去年4月发布的报告中，鉴定了一个从事电诈活动的大型犯罪集团（“商业集团2”）；多个参于编制报告的消息来源向OCCRP证实，“商业集团2”其实指的就是利鑫集团。

OCCRP也根据中国法院两宗判决文件和记者通过实地探访发现，利鑫集团在西港的物业，除了包含合法的商业设施，还设有专门的封闭式园区。这些园区被指为多个网络诈骗团伙提供了运营基地。

OCCRP报道还指出，该集团在柬埔寨不仅从事房地产开发，还通过其复杂的企业网络延伸至其他领域，部份与非法赌博活动有关联。

针对利鑫集团旗下西港新城（Lixin Harbor City）及其他物业内，被发现存在网络诈骗活动时，利鑫集团代表Grant Tao回应时，坚决否认利鑫集团参与任何形式的在线赌博或诈骗活动。

他对OCCRP表示，若确认联合国报告中的“商业集团2”指的是就是利鑫集团，它将联系联合国相关部门，并提交相关证据以解释情况并澄清事实。

他也称，虽然西港新城是由该集团开发，惟该集团从未参与过该项目的运营和管理，并否认曾遭到柬埔寨当局突击搜查。