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白某涉电诈洗钱活动被移民局禁止入境
编辑时间:2024-03-24       浏览次数:12 次

菲律宾移民局在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)截获一名柬埔寨国民,他因涉嫌参与网络犯罪而被列入国际刑警组织的通缉逃犯名单。

当局表示,35岁的白某于去年3月21日乘坐菲律宾航空公司的航班从金边抵达马尼拉。在处理其入境程序时,值班移民局主管确认这名乘客与国际刑警组织名单上的人是同一个人,因此拒绝其入境。

移民局表示,这名柬埔寨人是国际刑警组织2月21日发布的红色通缉令的对象,该通缉源于中国对他提起的一起“协助信息网络犯罪”案件。

据报道,吉林省吉林市公安局已对他发出逮捕令,如果罪名成立,他可被判处三年以下有期徒刑。2021年4月至2023年3月期间,白某与一名同胞合谋,为国内多个电信诈骗集团提供金融支付结算服务。

两人从诈骗中赚取的利润估计超过2000万人民币,当局认为嫌疑人已将这些资金洗钱到柬埔寨。

当局已经将其转交给国际刑警组织,并将其列入移民局黑名单,禁止他再次进入菲律宾。

移民局长表示,菲律宾将继续与国际刑警组织的同行合作,确保外国犯罪分子无法潜入该国。

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