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137人落网! 中国警方破获特大跨菲律宾网络赌博案!
编辑时间:2023-12-22       浏览次数:90 次

根据公安部网安局消息,近日,甘肃省张掖市高台网警成功侦破一起特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人137人,涉案资金流水高达6.7亿!

案件回顾

2023年2月,甘肃省张掖市高台县公安局网络安全保卫大队民警在工作中发现,辖区居民马某某、张某某等多人在“奔某宝某娱乐城”网站上进行投注赌博,涉赌金额较大,参与人数众多。

这引起网安民警的高度警觉,高台县公安局迅速成立专案组,积极开展立案侦查工作。

经过缜密侦查,专案组发现,这是一个客服运维在菲律宾,遥控指挥国内人员开设赌场、转移赌资的跨境网络赌博团伙。

抽丝剥茧

通过对涉案赌博网站的扩线侦查,警方发现该团伙自2015年先后在缅甸、菲律宾成立了网络科技公司,打着软件开发的“幌子”,以高薪为诱饵常年招募国内大量人员充当网站客服等角色,为境外黑灰产业链提供帮助。

据调查,该公司员工常年保持100余人,涉案人员众多且犯罪链条较为复杂。

经查,该犯罪团伙经营网络赌博盘口6个,主要以百家乐、俄罗斯轮盘、21点、德州扑克等方式进行,利用返还率、优惠活动、以小博大等引诱赌客走上贼船。

相关网站注册会员100万余人,涉案金额6.7余亿元,日均流水达1000余万元,导致大量资金外流,对我国公民人身财产安全和社会稳定构成重大威胁。

为了规避公安机关侦查打击,该案犯罪团伙在菲律宾工作期间均使用境外通联工具,团伙成员生活账号与作案账号严格分离,严禁团伙成员携带生活手机进入公司。

公司内部人员均使用“化名”称呼,内部规定不能暴露个人真实身份和相互交友,反侦察意识很强。

但也难不倒网警叔叔,这不,网警叔叔还是顺着网线找到他们了。

集中收网经警方多方调查取证后,专案组精心制定抓捕方案,抽调精干警力,分赴陕西、河南、山东等全国19省36地开展集中收网行动。

截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人137人,追缴非法所得181.83万元,扣押作案手机74部、银行卡42张,封堵赌博网站46个,打掉开设赌场犯罪集团1个,打掉跑分洗钱犯罪团伙8个,彻底摧毁和斩断了这一特大跨境网络赌博团伙犯罪链条。

2023年10月21日,高台县人民法院对该案进行审理,对相关涉案人员依法追究刑事责任,择期宣判。

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