据泰国媒体报道，9月1日上午10点20分，泰国警方将涉嫌进行跨国电信诈骗和洗钱等非法活动的犯罪团伙，包括泰国知名模特查克里娜（Kiki Maxim）在内的8名嫌疑人押送到Ratchadaphisek刑事 法院，等待下一步处理。据悉，该案涉案金额超过10亿铢。（相关新闻：https://www.thaiheadlines.com/136546/）

泰国中央调查局曾在8月30日联合多个部门，出动超过200名执法人员，对泰国境内包括曼谷、北榄府、春武里府和乌隆他尼府在内的30个目标地点进行了搜查，集中打击中资灰色产业、加密货币、网恋诈骗和洗钱等违法行为。行动中拘捕了多人，包括上诉的名模特查克里娜。