据泰媒报道，有关人士消息，2023财年，泰国商务部商业发展厅将对三大目标行业进行检查，即旅游业、房地产业、酒店度假村三类行业，以调查其中是否有涉及违反泰国《外商经营企业法》行为的代持公司。其中，2023财年上半年（2022年10月至2023年3月），商业发展厅已联合泰国国家旅游局、泰国特别案件调查厅、泰国旅游警察局、移民局等部门在清迈、普吉岛和素叻他尼三府展开了相关调查。

据调查发现，有多家会计师事务所和律师事务所涉嫌，目前正在分析这些机构各持股投资价值信息及附加业务信息。商业发展厅表示，若发现有泰国人协助、支持或代外国人参与经营或代外国人持有股份，将被列为犯代持罪，并被依法处理。近期，商业发展厅还将继续对252家目标代持公司进行检查。