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阿联酋中央银行(CBUAE)周二表示,因严重违反反洗钱(AML)相关规定,未能维持所需的实收资本水平,已吊销了Dollar Exchange的牌照,并将其从登记册上除名。
这是本周第二家执照被吊销的交易所,监管机构对未能遵守监管和“反洗钱”法律的公司采取了立场。
周一,阿联酋央行同样以“严重的监管不当行为”为由吊销了Al Rasheed交易所的执照。
央行表示,调查结果显示美元交易所存在严重的监管不当行为。
“该交易所未能维持所需的实收资本和银行担保水平,而且一直未能履行股权义务。”
它进一步补充说,该交易所被发现存在严重的反洗钱不当行为。
“调查结果显示,交易所的合规框架薄弱,未能履行其监管义务。提交上诉的时间已过,上诉尚未提交。”
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