当地时间2月3日，总部位于纽约的索雷尔渣打银行(Soleil Chartered Bank)否认向一家当地公司颁发了银行认证，该公司由菲娱乐博彩公司(PAGCOR)选为第三 方审计师，以处理菲离岸博彩运营商(POGO)的财务事务。

在参议院听证会上表明，菲娱乐博彩公司第三方审计师的Global ComRCI出示了据称由索雷尔渣打银行签发的银行证明，显示Global ComRCI拥有2500万美元的存款。

一些参议员认为，这是为了证实第三方合同的10亿披索资本要求。

索雷尔渣打银行的商业联络官Ali Abbas在参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)主持的参议院筹款委员会听证会上得知这一说法后，亲自飞往马尼拉否认这一说法。

Abbas否认了Global ComRCI在纽约索雷尔渣打银行拥有银行账户的说法，称银行证书中使用的信笺抬头“不是纽约索雷尔渣打银行使用的信笺抬头”。

Abbas还说，纽约索雷尔渣打银行发行的银行票据没有标明任何菲律宾地址，因为它在该国没有办事处。

同样，Abbas对银行证书的真实性表示怀疑，包括该文件的信笺抬头和据称是纽约索雷尔渣打银行主席的签名。

他补充道，该文件“不符合纽约受监管的银行形式，无论是银行证书还是银行担保”。

纽约索雷尔渣打银行高管还澄清说，他的公司不直接向客户发行银行票据或担保。

对于菲律宾申请人，银行票据或担保的发行是通过菲律宾国有土地银行(LandBank)或菲律宾开发银行(DBP)进行的。

纽约索雷尔渣打银行法律顾问Elpidio G. Soriano III证实了Abbas的说法，并敦促“菲律宾政府或其任何部门确认纽约索雷尔渣打银行对此事的立场。