美国政府持续加大对东南亚跨国网络诈骗集团的打击力度。2026年6月23日，美国财政部宣布，对与柬埔寨太子控股集团(Prince Group)有关联的更多个人及实体实施制裁，进一步扩大制裁范围。美国官员表示，这是迄今针对东南亚跨国网络犯罪集团规模最大的一次联合执法行动。

与此同时，美国司法部正在推进一宗创纪录的加密货币资产没收案，目标为127,271枚比特币。在提起诉讼时，这批比特币价值约150亿美元，被认为是美国司法部历史上规模最大的加密货币没收案件。

据了解，此次行动的核心人物为柬埔寨太子控股集团创始人兼董事长陈志。美国执法机构指控，太子集团长期以房地产、银行、酒店、航空等合法商业体系作为掩护，涉嫌运营涉及网络投资诈骗、洗钱及人口贩运的跨国犯罪网络。

根据美国司法部此前公布的起诉材料，该犯罪集团通过所谓“杀猪盘”模式，利用虚假的加密货币投资平台诱骗受害者持续投入资金，并通过复杂的跨境资金流转及离岸金融体系完成洗钱活动。

美国官方数据显示，仅2024年，美国民众因东南亚诈骗集团遭受的经济损失便超过100亿美元，同比增长66%，跨国网络诈骗已成为美国重点打击对象。

本轮制裁行动共涉及146名个人及实体，包括陈志、胡晓伟、邱伟仁、戴安、方志珍、陈波及罗文登等多名被指为集团核心成员。

其中，胡晓伟被美国财政部认定为陈志的重要助手及集团“二号人物”，长期负责海外企业运营、资产管理及航空业务布局。2026年6月，胡晓伟因涉嫌伪造居留资料被日本东京警视厅逮捕。目前，日本、新加坡及美国均已对其相关资产及商业网络展开调查。

另一名受到重点关注的人物邱伟仁，则被认定为太子集团部分诈骗项目的重要投资人。新加坡警方表示，其与当地正在调查的洗钱案件存在密切关联，目前已离开新加坡。

调查显示，该犯罪网络通过设立于柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛等多个司法辖区的大量公司进行运作，并借助家族办公室、房地产投资、离岸公司及加密货币等渠道进行资金转移和资产隐藏。

美国财政部同时指出，柬埔寨汇旺集团(Huione Group)被认为是相关诈骗资金的重要流转平台。美国金融犯罪执法网络(FinCEN)此前已对该集团采取限制措施，并指控其于2021年至2025年期间涉嫌协助清洗超过40亿美元非法资金。

除志融诈骗外，美国执法部门还指控该犯罪网络涉及强迫劳动及人口贩运。调查人员表示，大量人员被以高薪招聘为诱饵骗往东南亚诈骗园区，随后遭限制人身自由，被迫参与网络诈骗活动。

截至目前，美国、新加坡、日本、中国、英国及澳大利亚等多个国家和地区执法机构均已参与相关调查。其中，新加坡累计冻结或查封涉案现金及资产价值已超过6亿新元，涉及豪宅、游艇、豪车、名表以及金融账户等多类资产。