涉案16亿的“迪拜77集团”

2022年7月湖北石首市公安局接到的一起举报，举报人称自己通过“28圈”赌博网站参与网络赌博，累计输了数十万元

警方初查后发现，该网站提供十余种赌博项目，具备实时在线、充值提现等功能，服务器和注册地都在境外，注册会员遍布全国各地 。这类平台的典型特征是：境外服务器，境内在推广，资金走地下

检方材料显示，77集团绝非松散团伙，而是一家分工严密的“网赌企业”

客服部：维系赌客、送彩金;

资源部：寻找收款渠道、测试银行卡;

财务部：统计充值提现;

技术部：开发网站和聊天工具;

行政部：负责招聘与后勤。

更可怕的是，它把网赌和传销模式进行了嫁接：

赌客可以被拉成代理，代理再继续发展下级代理，最终形成“赌客变代理、代理成庄家”的恶性循环

2022年底：石首市人民检察院依托侦查监督与协作配合机制提前介入，成立专案组

至此，一张针对77集团的收网大网，悄然张开

检察机关通过穿透式审查、系统梳理出入境记录、资金流水及电子数据，专案组顺藤摸瓜锁定迪拜阿联酋地区多位“境外员工”的关联线索

光是中国境内的代理人网络

覆盖全国25省，200余位，部分代理获利逾百万元

2023年7月25日起，检察机关对245名代理提起公诉，法院已判决230人，其余正在审理

2024年12月、2025年4月，分批对46名“员工”提起公诉

2025年3月26日：部分“员工”一审宣判，刘某某等5人获上述刑罚，其余41人案件仍在审理中

沈阳法院发力

这个事从2022年立案，年底成立专案组，23年开始陆续宣判，截止到今天事情过去三年了

那么为什么这事今天还要专门翻出来讲呢?

是因为我昨天在翻裁判文书网的时候，看到了最近沈阳辽中区法院从去年底到今年

对迪拜77集团集中判了一批，仅公开的判决文书就查到了40份

然后闲来无事，把这些判决书一份一份的看了，发现了很多有意思的细节，不敢独享，写出来，大家一起瞅瞅

40份判决书中，有25份判决书中提到的被告全额缴纳罚金和退赃的被告全部缓刑

这40份判决书中，判决最高的是赵某，男，2004年2月9日生(贵州六盘水·布依族)，发展会员 3226人，获利206281.95元，未见退款退赃情节

有期徒刑二年七个月

从判决书中可以发现，这个迪拜77集团，，旗下同时运营多个品牌：问鼎娱乐、C7、28圈(NG28)、博弈圈、Q群、旺旺聊天等，且最高返佣比例能给到代理60%

写到这，我们基本上已经可以拼凑出这个“迪拜77集团”案件的破获始末

2020年左右在迪拜落地成型;

2023年1月起，平台开始扩大影响(判决书里的资金审计起点);

2021年--2024年，国内通过传销代理高额返佣模式迅速扩张;

2022年成立专案组，2023年湖北石首抓了第一批管理层，警方拿到后台数据结构、调查清楚了国内第三方支付商户池(498家)和跑分银行卡，支付通道冻结2600万+;

2025年全年对国内代理进行收网，根据后台数据和一抓获嫌疑人的手机信息，口供供述等;