泰国在线诈骗打击中心(ACSC)持续推进全国网络犯罪清剿行动，近日突袭位于曼谷耀华力(唐人街)的一处大型“马房”洗钱网络，当场抓获一名中国籍幕后主犯。警方调查发现，该团伙长期操控大量“人头账户”，通过人脸识别转账、黄金洗钱等方式处理诈骗资金，并涉及多种网络诈骗案件。

此次行动是泰国国家警察总署强化打击网络犯罪政策的一部分。警方表示，目前全国正全面加大力度清剿在线诈骗、洗钱及科技犯罪活动，以保护民众财产安全。

案件起源于5月25日。警方当时在耀华力一家酒店内，抓获9名聚众吸毒的泰国青年。随后调查发现，这批人员不仅充当“人头账户”持有人，还升级为“控马人”，专门为中国资本背景的诈骗集团搜集、管理银行卡账户，并带账户持有人进行人脸识别扫描，以完成银行转账认证程序。

警方指出，该团伙随后会将诈骗所得资金转换成黄金进行洗钱，以逃避金融监管与资金追踪。

5月28日凌晨2时左右，警方在曼谷 Plubplachai 路展开进一步抓捕行动，成功逮捕中国籍嫌疑人“Mr.Xu(徐某)”。警方认定其为整个诈骗洗钱网络的重要操盘者。

根据曼谷南部刑事法院签发的第657/2569号逮捕令，徐某被控多项严重罪名，包括：

参与黑社会性质犯罪组织;

招募成员加入犯罪团伙;

非法组织、宣传、出租、出售或借出银行账户及电子支付账户;

利用银行及电子支付系统协助科技犯罪和其他刑事犯罪活动。

警方调查发现，该“马房”账户与大量受害人报案记录高度吻合，涉及多种常见诈骗手法，包括：

五类主要诈骗方式曝光

1. “做任务领奖”诈骗

诈骗团伙通过“免费送抹茶饮品”等广告吸引受害者进入聊天群，再诱导其完成所谓“任务”并转账，最终骗取资金。

2. 冒充警察恐吓诈骗

嫌犯假冒警方来电，谎称受害人涉及违法案件，要求转账“验资”以证明清白。

3. 海外工作骗局

诈骗团伙以安排出国务工为诱饵，骗取办理费用后失联。

4. 网络投资诈骗

诱导受害者投资线上商品或虚假项目，以高额回报吸引持续投入，最终关闭联系渠道卷款消失。

5. 冒充电力公司诈骗

嫌犯谎称退还电表押金，诱导受害者下载假冒应用程序，并要求将银行App切换为英文界面，随后远程盗取账户资金。

目前，泰国警方正在进一步扩大调查范围，追查其余涉案成员及相关资金流向，并依法展开后续追捕行动。