商报讯：根据Bilyonaryo新闻频道查阅的证券交易署记录，一名被驱逐出境、据称非法冒用菲律滨人身份“史蒂文。马卡拉格。赫雷拉Steven Macaraeg Herrera”的中国公民谢荣发(Xie Rongfa音)，不仅涉足描东岸省的大规模商业营运，还涉足菲国一些最大的矿业企业。

证券交易署记录显示，直至2019年，谢某及其菲籍妻子卡伦。黎拉古律示(Karen dela Cruz)被列为Marcventures控股公司的前20大股东之一。该公司据报由礼智省众议员、前众议长马丁。罗麻礼斯(Martin Romualdez)的家族控制。

Marcventures是菲律滨唯一拥有大型铝土矿开采专营权的公司，特别是在东三描省。

铝土矿是用于生产航空航天组件、车辆、电线及其他工业产品的铝的主要原材料。

国际贸易报告将中国列为全球最大的铝土矿进口国之一。

证券交易署的文件进一步显示，在Marcventures获得其专有采矿权之前，该公司于2017年与两家矿业公司合并，其中包括东三描的Asia Pilot矿业公司。

公司记录显示谢某是Asia Pilot矿业的拥有人之一。

该公司2017年的一般信息表将谢某和黎拉古律示列为董事，其他董事包括露比。施(Ruby Sy音)、鲁道夫。杨(Rodolfo Yu，音)和伊萨加尼。杨(Rodolfo Yu，音)。

同样的三人后来出现在2019年Marcventures的前十大股东之列，分别排名第二、第四和第九。

Marcventures的官方网站目前将施某列为其董事之一。她的公司简介还显示她曾担任Asia Pilot矿业的总裁兼董事。

除了Asia Pilot矿业，谢某还与多家公司有关联，这些公司的股东涉及与罗麻礼斯家族有关联的企业。

2016年和2022年的证券交易署文件显示，施某、鲁道夫。杨和伊萨加尼。杨是Lukfook Capital Holdings的高管。

与此同时，谢某担任总裁的Southern Alluvial Minerals和Alumina Resources Inc。的公司文件在2018年将其他与罗麻礼斯有关联的主要股东列为董事。

其中包括小伊西德罗。亚干沓拉(Isidro Alcantara Jr。)，他也在同年被列为Marcventures的前十大股东之一。

记录中还提到了鲁本。亚干沓拉(Reuben Alcantara，曾任Marcventures营销高级副总裁)和赫莫赫内。雷亚尔(Hermogene Real，孟讫公司的公司秘书兼Prime Media Holdings的董事)，这两家公司均与罗麻礼斯家族有关联。

四月份，BNC报导了谢某在描东岸省经营的采石场以及他与描东岸省副省长赫米兰多。曼沓那斯(Hermilando Mandanas)的密切关系。

曼沓那斯早前告诉BNC：“他告诉我，他涉足矿业。我想如果你在谷歌上搜索他的名字，就能找到。他在市场上有投资。”

谢某在被移民局拘留一年后，因涉嫌欺诈性获取菲律滨证件(包括逾期登记的出生证明、菲律滨护照和驾驶执照)而被驱逐回中国。

他的证券交易署文件申报他为菲律滨公民。

当局还调查了谢某与在菲律滨的涉嫌间谍网络的可能关联。

尽管谢某和黎拉古律示仅被列为Marcventures的股东至2019年，但但他的名字再次出现在该公司 2022 年的一份技术报告中。

BNC就Marcventures与谢某过去的交易和往来寻求评论，但截至发稿时，该公司尚未回应。