图为景成集团董事长董勒成（左）与K99集团董事长谢利光（右）。两人均被美方指涉诈骗网络，先后被列入制裁名单。

（金边讯）美国财政部今日（4月23日）宣布，对符国安、柬埔寨K99集团董事长谢利光、南海国际酒店、西湖度假酒店、恒丰银行、博莱集团、环海铂莱国际投资有限公司等在内的28名个人和实体实施制裁，指其利用在柬埔寨境内的赌场、度假村及相关物业，为网络诈骗活动提供运营基础。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指出，符国安通过其旗舰企业Crown Resorts，在波比、西哈努克市、巴域等地拥有多处赌场、度假村及建筑设施，这些场所被指被改造为诈骗园区，用于开展数字资产投资诈骗及其他网络诈骗活动。

美方称，符国安还通过其商业集团Anco Brothers Co., Ltd.为相关园区提供服务与人员，包括安保力量，并通过收取租金等方式从中获利。该集团亦持有相关赌场运营牌照。

此次被列入制裁的符国安相关企业包括：Crown Resorts、Anco Brothers Co Ltd、855 Investment Corporation、A Wee Trading Co Ltd、Anco Specialized Bank Ltd、Anco Water Supply Co Ltd、KEP Hydropower SVTK & MSRC Co Ltd、Khmer Electrical Power Co Ltd、Mekong Potable Water Construction Import Export Co Ltd。

此外，美国财政部还点名多个与柬埔寨诈骗园区相关的企业与个人网络。其中包括谢利光（Rithy Raksmei）体系：K99 Culture and Media Co Ltd（柬埔寨K99集团）、南海国际酒店有限公司（Nan Tian International Hotel Co Ltd，又称Nan Hai）及星天地有限公司（Xing Tian Di Co Ltd）。

美方称，上述企业在西哈努克市等地运营或涉及诈骗园区，被指存在人口贩运受害者被强迫参与诈骗的情况。

Aik Paung与Sai Aung Linn相关企业包括：西湖度假酒店（Xihu Resort Hotel Co Ltd）、恒丰集团（Heng Feng Group Co Ltd）及恒丰银行（Heng Feng Cambodia Bank plc）。美国财政部称，相关赌场及金融机构被指涉及资金转移及洗钱活动，其中恒丰银行在金边及西哈努克市设有分支。

其他关联企业与实体包括：Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co Ltd（Bolai，博莱集团）、环海铂莱国际投资有限公司（Huan Hai Bo Lai International Investment Co Ltd）以及SSDD Construction Material Co Ltd。美方称，博莱集团在西哈努克市拥有赌场及相关设施，并被指参与诈骗资金运作及跨境转移。

此外，被列入制裁的其他公司还包括：Aurum Co Ltd、Kaissa Travel Co Ltd、Khemreah Co Ltd、Xiong Wei Investment Co Ltd、Xiong Wei Real Estate Co Ltd以及枫悦度假酒店（Fung Yuet Resort Hotel Co Ltd）。

美国财政部表示，上述网络涉及通过虚假投资、情感诱导等方式诈骗美国公民，并利用柬埔寨境内设施进行资金洗转及运营。

根据制裁措施，所有被列名个人及实体在美国境内的资产将被冻结，美国个人及机构一般不得与其进行交易。同时，由被制裁对象持股50%以上的企业亦将自动纳入制裁范围。

美国财政部指出，将继续与国际伙伴合作，打击东南亚诈骗中心网络及相关资金流动。

截至今日上午9时，柬埔寨政府及相关被点名人士尚未就上述制裁作出公开回应。