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内比都消息，日前，内政部对外发布一则消息，房地产从业者除了需要登记注册外，还需实时向中央反洗钱监管组发送可疑交易相关信息。在此之前，内政部旗下中央反洗钱监管组向房地产行业作出了指示，从业者须遵守相关指南。

从声明中得知，房地产从业者除了需要前往镇级部门登记注册外，还须取得反洗钱、资助恐怖组织培训班毕业证明、签署遵守法律法规、参加精英培训班承诺书、提交个人银行账户开具情况、账号等相关信息。

据悉，在申请通过后，房地产从业者将能得到相关镇区发放的认证证件，在开展房地产交易、租赁服务时，须对客户信息进行记录，按照国家规定缴纳相关税款。

此外，对于涉及存在洗钱怀疑、可疑交易的房地产相关案件，从业者须协助配合有关部门的调查，保存好房地产交易信息，让有关部门能够随时调取查看。此外，按照反洗钱、恐怖组织相关条例规定，在发现可疑交易时房地产从业者须立即停止服务，向有关部门报告可疑信息，对于没有遵守法律规定的房地产从业者，当局将会按照相关规定依法处理。

此前，缅甸黄金监管委员会向MAB银行及CB银行作出指示，实地核实7名从银行取走大量现金的人员身份及资金用途。在接到指示后，银行方面开展了实地核查，对客户身份进行核实，调查资金的用途。据悉，取走大量现金的7人为黄金商人。

当下，缅甸银行协会成员银行，正在实时向货币监管组发送交易存在洗钱、资助恐怖组织等可疑账号信息。对于存在怀疑、认定为可疑交易的存取款账号，缅甸当局及银行会处于交易限制、永久关停的措施。