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3月26日,英国政府宣布对柬埔寨目前最大的诈骗园区8号园区和东南亚目前最大的非法加密货币交易平台之一“新币担保”进行制裁。
8号园区被称为目前柬埔寨最大的园区,英国政府在声明中称该园区里有2万名被贩卖从事电诈的人员。
英国政府3月26日宣布对持有8号园区的公司“传奇创新”公司(Legend Innovation)及其董事长 Eang Soklim(柬埔寨人)进行制裁。
据网络诈骗观察(Cyberscammonitor)消息,8号园区又名芒奇商业城,位于波萝勉省与越南交接的边境地区,2023年底才开始建设,但目前已经扩展为规模宏大的园区。园区部分区域2024年竣工并投入运营,其他区域则在今年年初柬埔寨打击电诈行动开始后仍在继续建设。
去年底汇旺遭遇挤兑危机时,8号园区物业曾发布通知要求必须使用汇旺,如有园区内商家拒收汇旺,“一经发现停业整顿,态度恶劣,拒不配合者直接清退。”
英国政府还宣布,对新币担保进行制裁。该平台是东南亚最大的非法交易市场之一,为包括8号园区在内的诈骗园区提供基于加密货币的服务。这些服务包括出售被盗取的个人数据(用于精准锁定诈骗目标),以及提供用于联系受害者的卫星互联网设备。
英国政府称,此次制裁将使该平台与合法的加密生态系统隔离,通过限制其收发加密货币交易的能力,严重扰乱其运作。此前,另一个被用于清洗诈骗所得的加密货币平台“BYEX”已在去年英国制裁后关闭。
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