本国全力避免重返洗钱灰名单

本国全力避免重返洗钱灰名单

编辑时间：2026-02-05 浏览次数：0 次

商报：鉴于防洪项目中持续存在的腐败问题，本国正全力避免被重新列入金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“加强监测灰名单”。

菲律宾中央银行（BSP）行长黎莫朗那向记者表示：“坦白说，我们确实面临被重新列入灰名单的风险，尽管我们正在全力避免这种情况。”

他是在立法者持续调查公共工程开支中涉嫌违规行为之际作出上述表态。小马科斯总统去年8月披露，5450亿比索的防洪工程总预算中，有20%仅由15家承包商获得，并形容这一情况“令人不安”。

相关担忧已对政府及消费者支出产生影响，导致2025年第四季度国内生产总值（GDP）增速降至3%，为自2021年第一季度因疫情封锁导致经济萎缩3.8%以来的最疲弱季度表现。

受此影响，2025年全年经济增长率为4.4%，低于政府下调后的5.5%至6.5%目标，标志着本国连续第三年未能实现经济增长目标。

本国在被列入灰名单四年后，于2025年退出该名单，因其落实包括反洗钱和打击恐怖主义融资在内的行动计划，证明合规成效。

同时担任反洗钱委员会（AMLC）主席的黎莫朗那表示：“这将是一个漫长的过程，因此我们仍有时间完成所有必要工作，向FATF证明我们正在全力以赴。”

他补充说：“我认为下一次评估将在明年进行，所以我们还有时间解决所有问题。”