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当地时间10月5日,根据2022年巴塞尔反洗钱指数报告,菲律宾在128个国家和地区中排名第45位,相比于去年的第37位有所改善。
菲律宾的总分为5.68分(满分10分),被视为是洗钱和恐怖主义融资的中高风险国家。
根据反洗钱指数,菲律宾在该国反洗钱和反恐融资框架的风险分析中得分为5.91分,在处理腐败和贿赂方面为6.53分,在金融和公共透明度方面分别为4.07分和4.10分,在政治和法律风险方面为5.70分。
在菲律宾的邻国和地区中,中国台湾排名第103位、新加坡为第100位、韩国为第96位、日本为第86位、中国香港为第68位、印尼为第62位、马来西亚为第54位、泰国为第40位、中国澳门为第31位、中国大陆为第21位。
排名垫底的十个国家分别是刚果、海地、缅甸、莫桑比克、马达加斯加、几内亚比索、柬埔寨、马里、塞内加尔以及越南。
与此同时,排名前十的国家分别是芬兰、安道尔、瑞士、冰岛、纽西兰、圣马力诺、斯洛文尼亚、立陶宛、挪威以及法国。
巴塞尔反洗钱指数以18个指标来衡量一个国家或地区,这些指标与评估司法管辖级别的洗钱和恐怖主义融资风险相关,主要分为五大类,反洗钱和反恐融资框架的质量(65%)、腐败风险(10%)、财务透明度和标准(10%)、公共透明度和问责制(5%)以及法律和政治风险(10%)。
菲律宾仍然在金融行动特别工作组(FATF)的“灰色名单”上,这意味着仍需要加强对该国洗钱风险的监控。
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