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【缅甸中文网讯】内比都消息,11月5日,缅甸央行约谈了木姐、大其力从事外汇兑换生意的商人。在此次会议上,央行要求从事外汇兑换生意的商人尽快办理合法手续。除了加强外汇监管外,央行还对从业者进行了金融知识普及,增强反洗钱意识。
在会议上,央行主席杜丹丹绥,就缅甸当局防止非法洗钱、资助恐怖组织、外汇兑换行业可能面临的损失风险、当局对边境地区外币合法兑换许可计划等,进行了解释说明。
此外,缅甸央行外币企划管理司司长,就申请外汇执照及外币兑换许可相关流程进行了解释说明。
据了解,10月中旬,缅甸银行协会对外发布一则声明,当下,缅甸银行协会成员正在实时向货币监管组,发送交易存在洗钱、资助恐怖组织等可疑行为的账号信息。对于违规的银行账号,缅甸当局及银行会处以交易限制、永久关停的处罚。
10月21日,缅甸被反洗钱金融行动特别工作组(FATF)列入黑名单(高风险国家)。FATF对此表示,列入黑名单是因为缅甸在反洗黑钱监管方面存在缺陷。
反洗钱是世界上所有国家都重视的话题之一,外汇管制不仅能维护国内的金融稳定,还能有效打击社会上的洗黑钱团伙。为了能够让国内的外汇行业合法化,央行多次发布相关声明,指示国内银行建立完善的反洗钱机制。
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