今日汇率

1 CNY= PHP 1 CNY= AED1 CNY= USD
1 PHP= CNY 1 AED= CNY1 USD= CNY
新加坡30亿元洗钱案 又一名持柬埔寨国籍被告认罪
编辑时间:2024-05-23       浏览次数:33 次

30亿元洗钱案被告陈清远(34岁)5月23日在新加坡国家法院认罪。(图:联合早报)

据新加坡《联合早报》报道,30亿元洗钱案被告陈清远5月23日在庭上认罪,是本案第七名认罪的被告。

柬埔寨籍的被告陈清远(34岁)共面对10项控状,包括四项违反贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状、两项伪造、两项伪造证件当真证件使用,以及两项伪造文件意图欺骗的罪名。

陈清远穿着白衣,5月23日从监狱押往国家法院,是目前唯一一个押上庭认罪的被告。他在庭上承认其中三项罪名,余项交由法官下判时纳入考量。

控状显示,陈清远持有59万8316元和多种外币,全额或部分是欺骗罪赃款,以及持有花旗银行六个户头共逾624万元、汽车,以及加密货币,全额或部分来自非法线上赌博赃款。

他也被指教唆他人伪造公司收入证明和个人所得税相关文件,并向银行提交伪造文件以证明银行户头内超过317万元的来源。

此案早前已有六名被告被判刑。苏文强(32岁)和王宝森(32岁)早前被判坐牢13个月,两人已在本地服刑完毕,在5月6日遣返柬埔寨,并禁止入境;苏宝林(42岁)和苏海金(41岁)被判监14个月,张瑞金(45岁)则被判坐牢15个月。

王水明(43岁)也在5月14日被判入狱13个月又六周。林宝英(44岁)在21日被加控七项罪名,她在庭上表示有意认罪,案展星期四进行审前会议。

另一名被告苏剑锋(36岁)是目前唯一尚未表态的被告,他的案件仍在审前会议阶段。

上一篇:印度使馆:被骗到西港“金贝四娱乐城”从事电诈 60名印度人从集体暴动中获救
下一篇:贩毒超3公斤 2名中国男子获刑20年

相关资讯

· 3个月有363名中国人被柬埔寨驱逐出境
编辑时间:2023-04-06
· 柬埔寨30名双学历本科生赴中国参加2024年柬埔寨学生来华研学项目
编辑时间:2024-07-15
· 中国市场带动 今年上半年柬龙眼出口增长120%
编辑时间:2024-07-11
· 今年上半年柬埔寨向中国出口大米下降45%
编辑时间:2024-07-09
· 金边一地下赌场被捣毁 20名柬籍和中国籍男女被扣
编辑时间:2024-07-02
菲律宾
迪拜
柬埔寨
泰国
越南
缅甸
其他
国际
娱乐
查9G
Copyright © 2022 热点事件 本站资源来源于互联网  XML地图