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越南跨国洗钱大案揭秘:21名成员落网,涉案金额高达数百亿越盾
编辑时间:2024-05-19       浏览次数:82 次

近日,越南河内人民法院一审公开开庭审理了一个跨国洗钱团伙中的21名被告人。这些被告人被指控犯有“诈骗公民财产罪”和“洗钱罪”。河内人民检察院依法对14名被告人以诈骗公民财产罪提起公诉,并对另外7名被告人以洗钱罪提起公诉。这些被告中包括多名Jibian国际犯罪团伙的成员,特别是777pay部门(隶属于Jibian)财务组副组长墨平兴及该部门的其他关键成员。

经过深入调查,越南公安机关发现诈骗分子相互勾结,雇佣777pay部门协助洗钱。该部门为诈骗分子提供银行账户,并指导受害者阮氏L女士进行转账,随后挪用她的资金。调查结果显示,阮氏L女士的近200亿越盾资金被非法挪用。

跨国洗钱团伙21名被告人出庭受审

自2022年9月27日至2022年11月9日,墨平兴和777pay部门的多名其他成员被调查机关暂时拘留。他们被指控为诈骗团伙的共犯,涉嫌挪用阮氏L女士的资金,并协助其他相关人员进行洗钱活动。

越南公安机关进一步认定,Jinbian公司是一个专为赌博应用程序和诈骗分子提供洗钱服务的犯罪组织。该公司的总部位于柬埔寨首都金边的俄罗斯联邦街星城大厦。

经过对阮氏L女士被挪用资金流向的追踪,调查机关确认潘文明(1978年生于胡志明市)是该犯罪团伙的洗钱关键人物之一。潘文明通过其成立的明福制造、加工、贸易服务有限责任公司进行外汇贸易,自2020年起,洗钱金额超过100亿越盾。根据越南刑法第324条第3款a点的规定,潘文明及其同伙被控犯有洗钱罪。

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