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泰国警方破获12亿网络股票诈骗案,四名中国嫌犯落网
编辑时间:2023-10-31       浏览次数:331 次

10月31日,泰国中央调查局(CIB)局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示,在“CIB反网络诈骗行动”中,警方发现一制诈骗团伙,他们制作了虚假的股票交易网站,骗取资金总额超过12亿泰铢。

吉拉鹏警中将表示,该案中,犯罪团伙以“极光金店”为名注册了社交网络账户及LOGO,通过网站广告博得受害者信任,并以20-30%的虚假回报率吸引了大量受害者进行投资。最初,受害者能够完成提现,很多人也因此加大了投资力度,最终,该团伙会以手续费繁琐为由拒绝为投资者提现,大量受害者因此受骗,一些受害者的损失高达320万泰铢。

警方在搜集相关证据后向法院申请了50名嫌疑人的逮捕令。截至昨天,警方已对包括曼谷、巴吞他尼府、北榄府、龙仔厝府在内的8个府中的21个地点进行了搜查,共逮捕26人,其中4名中国人为组织者,该团伙首要分子为31岁的中国籍男子肖某飞,另外三名中国人为主要组织者,其余为泰国人。此外,该团伙还设立了多个虚假账户用于洗钱操作。

吉拉鹏警中将强调,警方调查发现,该团伙分工明确,犯罪所得大多转入泰国虚假账户,另一部分则直接转入肖某飞的账户,赃款以购买海外商品为由转换为数字货币或加密货币,最后转换为房地产。

目前,警方将以计算机网络诈骗及集资诈骗的罪名对该团伙成员提起诉讼,同时,警方将继续对此类诈骗团伙进行严厉打击,吉拉鹏警中将也希望借此提醒广大群众,网络股票无暴利,日常投资需谨慎。

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