马科斯总统力争今年将菲律宾摆脱洗钱灰名单

编辑时间：2024-01-02 浏览次数：109 次

菲律宾总统小费迪南德·马科斯（FerdinandMarcos Jr.）于本周二发布指示，要求各部门在2024年1月前解决反洗钱金融行动特别工作组（FATF）提出的一系列问题，以使菲律宾在年内摆脱洗钱“灰名单”。这一决定比原定最后期限晚了一年。

根据反洗钱委员会（AMLC）执行主任马修·戴维（MatthewDavid）的阐述，菲律宾因涉嫌非法资金的流入流出问题，并在预防此类资金流动的战略上存在明显缺陷，因此在2021年6月被FATF列入灰名单。需要解决的问题包括：

增加指定的非金融业务和专业人士（DNFBP）的注册，如律师、会计师、珠宝店和赌场；

采取进一步控制措施，降低BC业的风险；

加强和简化获取受益所有权和信息的渠道；

展示与菲律宾的风险相符的洗钱调查和起诉有所增加。

戴维表示：“我们应该加强对洗钱、恐怖主义资金等的调查和起诉。并确保所有海港和机场都采取了跨境措施，包括虚假申报没收和行动。”

如果菲律宾未能解决这些问题，将面临被列入FATF黑名单的风险，这将对菲律宾在国际上的经济活动造成重大影响。

此外，菲律宾已经面临了声誉风险，特别是在经济方面，这可能会影响其信用评级。世界银行（WB）和国际货币基金组织（IMF）也在关注菲律宾在灰名单中的地位。如果不能退出灰名单，可能会认为反洗钱法不够充分或不够有力。

IMF早些时候指出，菲律宾在争取退出FATF灰名单方面正在“取得进展”。已经解决的问题包括注册要求、对未注册和非法汇款经营者的制裁等。

但要脱离灰名单还需要做更多工作。反洗钱委员会、菲律宾娱乐BC公司、反恐委员会和海关总署等政府机构预计将加倍努力。