一团伙在越南组织高利贷金额达20万亿，非法获利8万亿盾以上。

7月24日，广南省警方表示，该部门刚刚与网络安全和高科技犯罪预防司、公安部专业单位以及多个省份的警方协调，捣毁了一条高达20万亿越盾的网络高利贷线路。

调查档案显示，2020年12月至2023年7月，一伙中国人与越南主体勾结，利用多家商业法人“马”组织高利贷活动，利率高达2346.4%/年。

该组织通过手机上的“Great Vay”应用程序（包括许多较小的应用程序，例如：Abc Tien、cashGo、Like Money、Vi Dong...）以及位于阿里云新加坡服务器上的 https://xxxxxx.com 网站上存储借款人数据的链接，已向全国超过 100 万人提供贷款。

核查结果认定，上述犯罪团伙为有组织犯罪团伙，手法十分精明复杂，中国人和越南人之间配合密切，联系紧密。

为了掩盖高利率放贷、非法牟取特别巨额资金的行为，主体成立了数十家“幽灵”公司，利用数千个银行账户来回流动现金流，以达到“洗钱”、“非法跨境转移资金”的目的。与此同时，一些对象利用“流氓”式的追债活动，制造混乱，制造社会不良舆论。

根据公安部领导和专项项目指导委员会领导的指示，7月3日，广南省警察局主持协调，广南省人民检察院、网络安全与高科技犯罪司、专业技术司、公安部线下司、机动警察司令部及河内警察局、胡志明市东部省公安厅实施一系列联合措施，打击胡志明市“胡志明市”犯罪活动。明市警察局、公安部、公安部判决。

破案结果明确了行动的方法、技巧和涉案人员的行为；摧毁了一个有组织的跨国犯罪网络，其中包括由 11 名头目（其中 3 名中国公民）和 49 名越南人管理的许多团伙。

广南省警方对3家中介支付公司和28个地点执行紧急搜查令，并传唤60名相关人员上班。警方查获了许多相关物品和文件：2辆汽车、1辆大排量摩托车、11处房产（价值超过700亿越南盾）的交易受阻、100多台电脑、各类电话以及许多其他重要文件和证据；冻结了88个银行账户，金额超过360亿越南盾。

犯罪分子通过中间人放高利贷至被捕时的总金额为20万亿越南盾，获取非法利润超过8万亿越南盾，组织洗钱并将非法利润转移出越南的金额超过5万亿越南盾。

广南省警察局调查安全局已发布决定，对“民事交易中高息贷款；侵占财产；非法运输货物、货币出境罪”，广南省人民检察院批准对犯罪嫌疑人提起公诉，对涉嫌犯罪的45名犯罪嫌疑人暂予拘留。

广南省警察局PA05调查安全局、广南省警察局、公安部6/A05司和相关专业单位正在调查和扩大此案。

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