菲律宾司法部(DOJ)建议对参与帕赛市一家菲律宾离岸BC运营商运营的27人提出指控。

此前，国调局于8月1日执行法官维拉多利德(Maria Victoria Soriano-Villadolid)对帕赛市(Pasay) Zamora街一家网络BC公司发出搜查令。

司法部在一份声明中表示：“国调局进行的调查发现了令人信服的证据，证明该网络BC公司参与了诈骗活动，特别是在任务分配和充值诈骗等领域。”

司法部的调查发现，“该网络BC公司和相关被告的行为属于充值和任务诈骗，违反了第8799号共和国法令《证券法规》第28.1条。当局确定该公司未经适当登记就从事股票和证券买卖，从而违反了法律。因此，该网络BC公司必须承担责任。”

司法部表示，已建议对违反第10175号共和国法《网络犯罪预防法》的申诉进行进一步调查。

司法部表示，调查还揭露了有关该网络BC公司通过其网站以及WhatsApp和Telegram等其他在线平台实施诈骗。任务分配诈骗通过为完成任务提供报酬来利用寻求在线工作机会的个人，而充值诈骗则涉及对从未提供的服务进行未经授权的移动或在线支付。

据称，被告将自己描绘成投资者或“引导者/帮助者”，以吸引客户投资股票和加密货币，承诺丰厚的回报，并在BC应用程式中介绍投资机会，其中声称存入的资金将根据投资回报率产生特定回报。