据当地媒体报道，一个由30名成员组成的网络诈骗团伙被判有罪，他们的涉案金额高达3200万迪拉姆。

迪拜洗钱法庭判处该团伙的30名成员共计96年监禁，他们在服完刑后将被驱逐出境，这批被告需要共同支付3200多万迪拉姆罚款。

法院还下令没收犯罪团伙使用的电脑和手机，犯罪团伙被没收的资金或资产将用于支付罚款。此外，法院还对七家涉嫌洗钱的公司处以70万迪拉姆罚款。

高级检察官 Ismail Madani 表示，该团伙向受害者发送了11.8万封网络钓鱼邮件，然后冒充银行和金融机构来诈骗受害者。

据悉，这些网络钓鱼邮件要求受害者转账到被告的账户。随后，一些被告将钱套现或转移到其他账户，部分被告将赃款用来购买二手车。

阿联酋已建立一个强大的系统来调查洗钱犯罪。Wam 的一份报告显示，从2022年11月到2023年2月，执法机构新立案122起，检察官调查了109起。在此期间，阿联酋洗钱案件的定罪率高达94%。

本文资料源自khaleejtimes